Complex en professioneel systeem om illegale winsten uit de invoer van cocaïne, wit te wassen.

Bezoekers blijven de oude website Morsum Magnificat die gaat verdwijnen, toch bezoeken, nu al: 15.109.400

Den Haag, 13 april 2023

Coverfoto Europol : Geld uit criminele activiteiten in beslag genomen.

In oktober 2021 begon de Federale Gerechtelijke Politie van Leuven, na analyse van de gedecodeerde SKY ECC-berichten, samen met de Spaanse Guardia Civil een onderzoek naar een crimineel netwerk dat cocaïne importeerde via havens en luchthavens. De illegale winsten daarvan werden witgewassen met een complex en professioneel opgezet systeem. Ten minste 180 miljoen EUR aan illegale winsten uit cocaïnehandel was witgewassen door het criminele netwerk, dat bestond uit Marokkaanse, Spaanse en Belgische staatsburgers. Het criminele netwerk was actief in België en vertakt zich naar Nederland, Spanje, Zuid-Amerika en Dubai.

Ondergronds banksysteem.

Tijdens een gecoördineerde actiedag in maart 2023 arresteerde de politie vijf verdachten in België en een andere verdachte in Spanje. Verschillende criminele activa werden in beslag genomen. Het criminele netwerk had vertrouwd op investeringen in cryptocurrencies en de distributie van contant geld via een ondergronds banksysteem. Een belangrijke witwasmethode was via investeringen in luxe vastgoedprojecten in de EU, evenals in verschillende Marokkaanse steden.

De resultaten.

• 6 personen werden aangehouden in België en Spanje
• 1,2 miljoen euro aan cryptocurrencies werd in beslag genomen
• Er werden 7 stuks onroerend goed in beslag genomen
• 50 000 euro in contanten, één luxeauto, meerdere luxe horloges en juwelen werden in beslag genomen
• 23 telefoons, drie kluizen en een geldtelmachine werden in beslag genomen

SKY ECC-berichten.

De politie begon de zaak in oktober 2021 te onderzoeken, na analyse van gedecodeerde SKY ECC-berichten die wezen op de aanwezigheid van een grootschalig crimineel netwerk dat cocaïne importeert en illegale winsten witwast. Uit het onderzoek bleek dat er grote hoeveelheden cocaïne werden verhandeld vanuit verschillende Zuid-Amerikaanse havens naar verschillende zeehavens en luchthavens in Europa. Door gebruik te maken van contactpersonen bij deze verschillende toegangspunten slaagde de organisatie erin enkele tonnen cocaïne te importeren en met enorme winst door te verkopen. Met behulp van een professionele en flexibele aanpak, met methoden zoals het gebruik van dekkingsbedrijven, slaagden de criminelen erin om de autoriteiten te ontwijken tot de ontsleuteling van het SKY ECC-netwerk.

Bron: Europol

Bewerking: jvds

Meer volgt niet, we zijn de gazet of de klassieke pers niet, we zijn nergens politiek gebonden en we worden door niemand gefinancierd !

Artikel n°: 13-04-23-8631

Geplaatst: 11:57 13/04/2023

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel

Erik Verbeeck © Hoofdredacteur verantwoordelijke uitgever